东华市公安局会议室,“913”特大非法集资案专案组成员正在向梁玉祥局长进行专题报告。
经侦科的小汪对前期的调查情况以及初步结论进行了初步报告,案件侦破进入关键期,随着李清泉、顾天德落网,石魁石虎团伙被捣毁,一些线索逐渐串联起来,真相逐步付出了水面。
李宜书道:“针对小汪刚才汇报的情况,我想在做一些补充,由于很多没有充分证据,这些只是猜测。”她向记录员示意了一下,意思是这部分汇报内容不用记录在案。
“正如小汪所说,我们初步断定913案的涉案资金目前还在东华市内,由于账户分散,给侦破工作带来了极大的难度,我们监控了其中几个涉案账户,金额在五十万元左右。这几个账户,在春节前一周,在东华银行、东华农商行、民丰银行等几个网点,进行了小额度的取现。对方十分清楚银行的规程,每次都是五万以内,而且分批次取现,我们推测,这些资金无法合理出境,犯罪嫌疑人正有组织的将这些现金汇集。专案组调取了取现的监控录像,我们发现取现或者陪同取现之人,有两个是天马集团的财务人员。”
李宜书讲到这里,小汪将幻灯片调出,将涉案嫌疑人的照片投影出来。
梁玉祥问:“你们的意思是,天马集团参与到了这次非法集资案之中?”
李宜书道,“只是有可能,我们目前缺乏足够的证据,也有可能是财务人员个人行为,我们已经申请对这些人进行布控,如果对方有更进一步行动,我们能及时发现。”
梁玉祥陷入沉思之中,如果是个别财务人员,这个案子还好办一点,要是真如李宜书猜测,齐中原等高层人员牵扯进去,以齐中原在东华市、H省的关系,恐怕难度就大了。天马集团是东华市的明星企业、纳税大户,一旦卷入这种案子,恐怕后果是灾难性的。
想到此,他吩咐道:“这件事,在没有确凿证据之前,绝对不可以轻举妄动,尤其是对天马集团高层的行动,一定要经过我的批准。”
众人回答:“是。”
梁玉祥接着又问,“石魁的抓捕工作进展如何?”
李宜书道:“我们通过上面得到加拿大警方的消息,有个叫吴天良的中国籍男子在温哥华被人杀害,额头中了两枪,据说是当地华人帮派争斗,我们通过比对照片,发现此人与石魁外貌特征十分符合,石虎也确定了这个人就是他哥哥石魁。”
“恐怕没有这么简单吧。”
“按照石虎的口