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861洗钱丑闻,股价遭到重创!(2 / 4)

大华银行已经逐渐成为了几个家族共同管理的银行!

这些家族都在相互通婚!

他们是绝对不可能让大华银行被渣打银行给收购的!

如果让他们知道有人相对大华银行下手,他们自身也会拼命在股市上买进大华银行股份,跟渣打银行的人抢流通股!

所以黄宏年打算先制造一些负面消息,同时出手打压大华银行的股价,然后在市场上买进大华银行的股份!

让大华银行股价慢慢回升!

顿了顿,黄宏年继续道:“为了不打草惊蛇,我也早早暗地里派人去跟大华银行的部分小股东们联系了!”

“很多人是犹豫不定!”

“不过我想,很快他们就会做出选择!”

陈辉点了点头,道:“不错,那就尽快去办吧!”

“老黄,我等着你的好消息!”

·想了想,忽然陈辉又想到了什么,哈哈大笑道:“老黄,你明天一早就让人在股市上做空大华银行股价!”

黄宏年疑惑道:“明天早上开盘时候吗?”

陈辉道:“对!,按我说的去做!”

··

黄宏年离开之后,陈辉分别星展银行,汇丰银行,美国银行的人打电话。

要求他们将大华银行跟瑞信银行的关键罪证立马交给他的人!

然后将这些洗钱罪证马上交给新加坡金融管理局!

搞定这一切之后,陈辉为了防止意外发生,又亲自致电了新加坡金融管理局的熟人!

··

于是大华银行跟瑞信银行当晚就被爆料出了洗钱的大丑闻!

同时还牵扯到了星展银行!

大华银行,瑞信银行立马出来辟谣!!

···

但是第二天上午11点钟,新加坡金融管理局(mas)发布公告称:“已获得关键的证据!”

“已完成涉及马来西亚国家投资基金1mdb(下称一马公司)交易相关机构和个人的调查!

决定对瑞信处以700万新元罚款,对大华银行处以1400万新元罚款,原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。

调查发现,瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定,监控不力,包括在对客户进行尽职调查时有疏漏,对客户的交易和活动审查不够。

但并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。

金管局责

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